ศาลล้มละลายของสหรัฐฯ ได้ตัดสินว่า Celsius Network สามารถดำเนินการตามข้อกล่าวหาหลายประการในคดีความที่ยื่นฟ้องบริษัทผู้ออกเหรียญ Stablecoin ชื่อ Tether ได้ ตามคำสั่งลงวันที่ 30 มิถุนายนจากผู้พิพากษา Martin Glenn ตามเอกสารที่ยื่นต่อศาล ศาลอนุญาตให้ Celsius ดำเนินการตามข้อกล่าวหาที่ว่า Tether ละเมิดกฎหมายล้มละลายของสหรัฐฯ โดยได้รับการโอนเงินพิเศษ (preferential transfers) และชำระบัญชี Bitcoin หลายหมื่นเหรียญอย่างไม่เป็นธรรมในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนที่ Celsius จะล่มสลายในปี 2022
คำตัดสินดังกล่าวยังอนุญาตให้ Celsius ดำเนินการตามข้อกล่าวหาเรื่องการผิดสัญญาเกี่ยวกับการชำระบัญชีหลักประกันก่อนกำหนด แม้จะมีช่วงเวลารอคอย 10 ชั่วโมงตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงเงินกู้ที่แก้ไขแล้วของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาล:
* ปฏิเสธที่จะยกฟ้องข้อกล่าวหาที่ I และ II เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการโอนเงินพิเศษ
* ปฏิเสธที่จะยกฟ้องข้อกล่าวหาที่ V และ VI เกี่ยวกับการอ้างสิทธิการโอนเงินโดยทุจริต
* อนุญาตให้ข้อกล่าวหาเรื่องการผิดสัญญา (ข้อกล่าวหาที่ III) ดำเนินการต่อไป โดยระบุว่าไม่สามารถทำการตัดสินได้
* ยกฟ้องข้อกล่าวหาที่ IV เกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงเรื่องความสุจริตใจและความเป็นธรรม โดยไม่มีอคติ ทำให้ Celsius สามารถแก้ไขได้
หัวใจสำคัญของคดีนี้คือ Bitcoin มากกว่า 57,000 BTC ซึ่ง Celsius อ้างว่าถูกยึดอย่างไม่ถูกต้อง ชำระบัญชีก่อนกำหนด หรือโอนเกินกว่าเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ บริษัทแย้งว่าหากสินทรัพย์เหล่านี้ถูกเก็บรักษาไว้ มูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์เหล่านี้จะเกิน 4 พันล้านดอลลาร์ เมื่อพิจารณาถึงสิ่งนี้ เอกสารที่ยื่นต่อศาลได้แบ่งธุรกรรม Bitcoin ที่ Celsius พยายามกู้คืนออกเป็นสามประเภท ได้แก่:
* Collateral Return Shortfall: เดิมที Celsius โพสต์ 16,737.27 BTC เป็นหลักประกันเพิ่มเติมเพื่อรองรับราคา Crypto ที่ลดลงในช่วงกลางปี 2022 Tether คืน BTC เพียง 1,079.06 BTC เท่านั้น ทำให้มี 15,658.21 BTC ที่เป็นข้อพิพาท Celsius อ้างว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการชำระเงินพิเศษที่ทำกับ Tether เพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่ และสามารถเรียกคืนได้ภายใต้กฎหมายล้มละลาย
* Cross-Collateral Transfers: Celsius โพสต์ 10,700 BTC เพื่อรักษาความปลอดภัยของเงินกู้ USDT ใหม่ในข้อตกลงแยกต่างหาก ขณะนี้บริษัทอ้างว่า 2,228.01 BTC นั้นมากเกินไปและควรคืนให้
* Unauthorized Liquidation: ส่วนที่สำคัญที่สุดของสินทรัพย์เกี่ยวข้องกับการขาย 39,542.42 BTC ของ Tether เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2022 ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินการโดยไม่เคารพช่วงเวลาแจ้งล่วงหน้าตามสัญญา 10 ชั่วโมง Celsius อ้างว่า Tether ขาย BTC ให้กับตัวเองในราคาลด ทำให้เกิดการสูญเสียทันทีมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์
Celsius อ้างว่าธุรกรรมเหล่านี้ปรับปรุงสถานะของ Tether ในฐานะเจ้าหนี้อย่างไม่เป็นธรรม ทำให้สามารถกู้คืนมูลค่าเงินกู้ 812 ล้านดอลลาร์ได้เกือบทั้งหมด ในขณะที่เจ้าหนี้รายอื่นถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
ในขณะที่ผู้พิพากษาอนุญาตให้ดำเนินการตามข้อกล่าวหาหลักได้ ศาลได้ยกฟ้องส่วนอื่นๆ ของคำร้องเรียน ซึ่งรวมถึงข้อกล่าวหาต่อหน่วยงาน Tether บางแห่งเนื่องจากขาดเขตอำนาจส่วนบุคคล และข้อกล่าวหาที่ขึ้นอยู่กับการบังคับใช้กฎหมายล้มละลายของสหรัฐฯ นอกประเทศ นอกจากนี้ ศาลยังตัดสินว่า Celsius ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า Tether ละเมิดหน้าที่ภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความสุจริตใจและความเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม คำตัดสินนี้เป็นการอนุมัติให้ Celsius ดำเนินการตามสิ่งที่อาจกลายเป็นหนึ่งในคดีการกู้คืนสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของอุตสาหกรรม Crypto