คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฟิลิปปินส์ (SEC) ได้แจ้งเตือน 10 แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีรายใหญ่ ซึ่งรวมถึง OKX, Bybit, KuCoin และ Bitget ว่ามีการดำเนินการในประเทศโดยไม่ได้รับการอนุมัติที่จำเป็น
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม SEC ได้ออกคำเตือนสาธารณะ แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมกับแพลตฟอร์มที่ไม่ได้จดทะเบียนเหล่านี้ ซึ่งยังไม่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหรือชักชวนการลงทุนภายในฟิลิปปินส์ หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินกล่าวเพิ่มเติมว่า
SEC เน้นย้ำว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากต่อผู้ใช้งาน ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกล่าว ผู้ที่ทำธุรกรรมกับแพลตฟอร์มที่ไม่ได้จดทะเบียนเหล่านี้อาจเผชิญกับความสูญเสียทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่สามารถดำเนินการทางกฎหมายได้ นอกจากนี้ SEC ยังเน้นย้ำถึงความกังวลเกี่ยวกับอันตรายจากการฉ้อโกง การปั่นป่วนตลาด และการขโมยข้อมูลประจำตัว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานชาวฟิลิปปินส์
นอกเหนือจากความเสี่ยงเหล่านี้แล้ว SEC ยังได้เตือนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่แพลตฟอร์มเหล่านี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ML/TF) หน่วยงานกำกับดูแลแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่แพลตฟอร์มเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในอาชญากรรมทางการเงินข้ามชาติ ซึ่งอาจดึงดูดความสนใจจากนานาชาติและทำให้ฟิลิปปินส์มีความเสี่ยงที่จะถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อเฝ้าระวังทางการเงินทั่วโลก
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่น่าแปลกใจเนื่องจากฟิลิปปินส์ยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่นำคริปโตมาใช้มากที่สุดในโลก ตามรายงานของ Chainalysis ปี 2024 คำเตือนนี้มีขึ้นตามมาจากการตัดสินใจก่อนหน้านี้ของ SEC ในการบล็อกการเข้าถึงเว็บไซต์ของ Binance ในฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นสัญญาณว่าอาจมีการดำเนินการที่คล้ายกันกับแพลตฟอร์มที่ถูกแจ้งเตือน SEC กำลังพิจารณามาตรการที่รุนแรงยิ่งขึ้นเพื่อควบคุมการส่งเสริมการขายที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น คำสั่งให้ยุติและระงับกิจกรรม การร้องทุกข์ทางอาญา และความร่วมมือระหว่างประเทศกับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่าง Google, Apple, Meta และ TikTok
การดำเนินการของรัฐบาลฟิลิปปินส์สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มระดับภูมิภาคที่กว้างขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชีย ซึ่งหน่วยงานกำลังกระชับกฎระเบียบเกี่ยวกับแพลตฟอร์มคริปโต