คณะลูกขุนตัดสินลงโทษ โรมัน สตอร์ม ข้อหาส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต ยกฟ้องข้อหาฟอกเงินและละเมิดมาตรการคว่ำบาตร

คณะลูกขุนของรัฐบาลกลางในแมนฮัตตันตัดสินว่า Roman Storm ผู้พัฒนา Tornado Cash มีความผิดฐานสมรู้ร่วมคิดในการดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามที่ Inner City Press รายงานเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม คณะลูกขุนได้ตัดสินใจแบบผสม โดยตัดสินว่า Storm ไม่มีความผิดฐานหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรภายใต้ IEEPA และไม่สามารถบรรลุฉันทามติในการสมรู้ร่วมคิดฟอกเงินได้

Amanda Tuminelli ผู้อำนวยการบริหารของ DeFi Education Fund วิพากษ์วิจารณ์ทฤษฎีของอัยการเกี่ยวกับการฟอกเงินและการคว่ำบาตรที่ยังไม่สามารถตัดสินได้ โดยโต้แย้งว่าทฤษฎีเหล่านั้นอาศัย “หลักการที่ไม่ถูกต้อง อันตราย และไร้ขอบเขตที่ว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถรับผิดชอบต่อการใช้โค้ดของพวกเขาโดยบุคคลที่สามได้” เธอเรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรม (DOJ) ไม่พิจารณาคดี Storm ในข้อหาเหล่านั้นอีก และตั้งข้อสังเกตว่า “DOJ ของ Trump” สามารถและควรเลือกที่จะไม่อนุญาตให้ Southern District of New York ดำเนินคดีนี้ต่อไป

หลังจากการประกาศคำตัดสิน ผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ Arad ได้ยื่นคำร้องให้ควบคุมตัว Storm โดยโต้แย้งว่ามีข้อสันนิษฐานในการควบคุมตัวหลังการตัดสินว่ามีความผิด และ Storm มีความเสี่ยงที่จะหลบหนีเนื่องจากภูมิหลังและการเข้าถึงเงินทุนคริปโตจำนวนมาก อัยการอ้างถึงข้อความเกี่ยวกับการ “หลีกเลี่ยง” ด้านการเข้าเมืองและการเข้าถึงกระเป๋าเงินมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงเงินทุนที่เชื่อมโยงกับจำเลยร่วม Roman Semenov ซึ่งยังคงหลบหนี

ฝ่ายจำเลยของ Storm คัดค้านการควบคุมตัว โดยตั้งข้อสังเกตว่าเขาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกันตัว มอบหนังสือเดินทาง และมีการประกันตัวโดยมีบ้านเป็นหลักประกัน ผู้พิพากษา Katherine Polk Failla กล่าวว่าเธอเชื่อว่า Storm ไม่มีความเสี่ยงที่จะหลบหนีโดยพิจารณาจากความผิดเพียงข้อหาเดียวคือการส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต เธอกล่าวเสริมว่า “เขาอาจจะอุทธรณ์ เขามีแรงจูงใจที่จะอยู่และสู้คดี เขาไม่มีความเสี่ยงที่จะหลบหนีเมื่อพิจารณาจากขนาดของการประกันตัว ยังมีการต่อสู้อีกมากในคดีนี้ก่อนการตัดสิน และฉันคิดว่า Storm จะอยู่เพื่อการนั้น”

ผู้พิพากษาได้ให้เหตุผลในทันทีหลังจากได้รับบันทึกและคำตัดสินบางส่วนจากคณะลูกขุน ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากคำแนะนำจาก Allen ที่กระตุ้นให้มีการพิจารณาเพิ่มเติมก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน เมื่อคณะลูกขุนไม่สามารถตัดสินในข้อหาฟอกเงินและพ้นผิดในข้อหาคว่ำบาตร อัยการจะพยายามพิจารณาข้อหาเหล่านั้นอีกครั้ง

นักข่าว Eleanor Terrett รายงานว่าเห็น Storm ออกจากห้องพิจารณาคดี เขากล่าวว่า “มันเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ ข้อหา ‘1960’ นั้นไร้สาระ และเราจะต่อสู้กับมันจนถึงที่สุด” เธอกล่าวว่าเขารู้สึกโล่งใจที่ไม่ถูกควบคุมตัว และตั้งข้อสังเกตว่าลูกสาววัย 5 ขวบของเขาเป็นเหตุผลสำคัญที่เขาจะยังคงโต้แย้งข้อหาเดียวที่เขาถูกตัดสินว่ามีความผิด Storm บอกกับเธอว่าตอนนี้เขากำลังจะเดินทางกลับซีแอตเทิล

Storm ถูกตั้งข้อหาในปี 2023 ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน ดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ซึ่งเชื่อมโยงกับบทบาทของเขาในการสร้างและดำเนินการ Tornado Cash ซึ่งเป็นเครื่องผสมบน Ethereum อัยการกล่าวว่า Tornado Cash ถูกใช้เพื่อฟอกเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์โดยผู้กระทำผิด รวมถึง Lazarus Group ที่ได้รับการสนับสนุนจากเกาหลีเหนือ