เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) สังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้คว่ำบาตรบริษัทและบุคคลหลายรายที่ถูกกล่าวหาว่าใช้เหรียญ Stablecoin เพื่อช่วยให้รัสเซียหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสงครามในยูเครน การกำหนดดังกล่าวพุ่งเป้าไปที่ทั้งธุรกิจที่เชื่อมโยงกับรัสเซียและตัวกลางจากต่างประเทศที่ถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนขนาดใหญ่สำหรับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร การเคลื่อนไหวดังกล่าวเน้นย้ำถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นของ OFAC ต่อเหรียญ Stablecoin ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่ากลายเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรเนื่องจากความเร็ว การเข้าถึงทั่วโลก และต้นทุนการทำธุรกรรมที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับการธนาคารแบบดั้งเดิม
บริษัท A7 LLC ซึ่งเป็นผู้สร้างเหรียญ Stablecoin A7A5 ที่มีมูลค่าตรึงกับเงินรูเบิล ถูกระบุชื่อเป็นพิเศษสำหรับบทบาทที่รายงานว่ามีการโอนเงินประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ต่อวัน ตามข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Elliptic บริษัท A7 และบริษัทย่อย ได้แก่ A71 และ A7 Agent มี Ilan Shor เป็นเจ้าของส่วนใหญ่ ซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดในปี 2560 จากบทบาทของเขาในการขโมยเงิน 1 พันล้านดอลลาร์จากธนาคารสามแห่งในมอลโดวา และธนาคาร Promsvyazbank (PSB) ซึ่งเป็นของรัฐบาลรัสเซีย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรเนื่องจากมีบทบาทในการให้ทุนแก่ภาคการป้องกันประเทศของรัสเซีย ทั้ง Shor และ PSB ถูกกล่าวหาว่าบ่อนทำลายกระบวนการทางประชาธิปไตยในต่างประเทศ รวมถึงการซื้อเสียงที่ถูกกล่าวหาในการเลือกตั้งของมอลโดวาในปี 2567
บริษัท Old Vector LLC ซึ่งตั้งอยู่ในคีร์กีซสถาน ทำหน้าที่เป็นผู้ออกโทเค็น A7A5 แม้ว่าคีร์กีซสถานจะรักษากรอบการกำกับดูแลที่ผ่อนปรนสำหรับผู้ออกคริปโต แต่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ อ้างว่ากิจกรรมของบริษัทมีความสำคัญต่อเครือข่ายการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรของรัสเซีย
กระทรวงการคลังยังพุ่งเป้าไปที่หน่วยงานที่เชื่อมโยงกับ Sergey Mendeleev ผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโต Garantex ที่ถูกคว่ำบาตร ซึ่งถูกใช้เพื่อเคลื่อนย้ายเงินที่ผิดกฎหมาย รวมถึงผ่านเหรียญ Stablecoin USDT ของ Tether Garantex ถูกรื้อถอนด้วยความช่วยเหลือจากหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐฯ ซึ่งได้อายัดเงิน USDT มูลค่า 26 ล้านดอลลาร์โดยได้รับความช่วยเหลือจาก Tether Mendeleev ยังอยู่เบื้องหลังเหรียญ Stablecoin “Cryptorouble” (RUBT) และ Exved ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการชำระเงินข้ามพรมแดนที่ออกแบบมาสำหรับผู้ส่งออกและนำเข้าของรัสเซียที่ดำเนินการภายใต้แรงกดดันจากการคว่ำบาตร มีรายงานว่า Exved ใช้ USDT เพื่อปกปิดความสัมพันธ์ทางธุรกิจของรัสเซียในการทำธุรกรรมที่มีมูลค่าหลายหมื่นล้านรูเบิลในแต่ละเดือน บริการทางเทคนิคแก่ Exved ได้รับการสนับสนุนจาก Indefi Smartbank ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Alexander Lebedev ผู้มีอำนาจของรัสเซีย Grinex ซึ่งตั้งอยู่ในคีร์กีซสถาน ซึ่ง Elliptic อธิบายว่าเป็นผู้สืบทอดของ Garantex ก็ถูกคว่ำบาตรเช่นกันสำหรับการอำนวยความสะดวกในการซื้อขายใน A7A5 และ USDT
การดำเนินการนี้สะท้อนให้เห็นถึงการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นของ OFAC เกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตร ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หน่วยงานได้ขยายรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดเป็นพิเศษ (SDN) เพื่อรวมที่อยู่สินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมากขึ้น ทำให้แพลตฟอร์มซื้อขาย ตัวประมวลผลการชำระเงิน และสถาบันการเงินสามารถบล็อกธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับผู้กระทำความผิดที่ถูกคว่ำบาตรได้ Elliptic กล่าวว่าได้อัปเดตเครื่องมือตรวจสอบบล็อกเชนเพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจจับและบล็อกธุรกรรมใดๆ ที่เชื่อมโยงกับกระเป๋าเงินและหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร
หน่วยงานกำกับดูแลได้ส่งสัญญาณว่าพวกเขาจะยังคงพุ่งเป้าไปที่ระบบที่ใช้เหรียญ Stablecoin ที่หลีกเลี่ยงภาคการเงินแบบดั้งเดิม โดยมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นต่อการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร