ตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งหนึ่งกล่าวว่า การสืบสวนบนบล็อกเชนของตนได้ระบุ
Coinbase ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนถึงการทำงานเบื้องหลังในการยึด USDT มูลค่า 225.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐของหน่วยสืบราชการลับสหรัฐฯ โดยให้รายละเอียดเพิ่มเติมที่ขาดหายไปเมื่อมีการประกาศการริบทรัพย์สินครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ในบล็อกโพสต์ลงวันที่ 24 มิถุนายน ตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งนี้เขียนว่า ทีมข่าวกรองภัยคุกคามของ Coinbase ได้ “ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่” กับเจ้าหน้าที่เป็นเวลาสี่เดือน โดยติดตามการโอนออกจากการทำธุรกรรมของ
ร่องรอยเหล่านั้นในที่สุดก็นำนักสืบสวนไปสู่
ไทม์ไลน์การสืบสวนที่เพิ่งเปิดเผยใหม่ ทำให้ข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากหน่วยสืบราชการลับถูกมองว่าเป็นการสิ้นสุดของการตามล่าที่มีการทำงานร่วมกันและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง แทนที่จะเป็นการชนะการบังคับใช้กฎหมายแบบโดดเดี่ยว การประกาศเดิมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ระบุว่าปฏิบัติการนี้เป็นการยึดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดของหน่วยงานจนถึงปัจจุบัน แต่กลับไม่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกมากนักเกี่ยวกับงานวิเคราะห์ที่ระบุตำแหน่งของโทเค็น ซึ่งการเปิดเผยของ Coinbase ในขณะนี้ได้เติมเต็มส่วนที่ขาดหายไป
จากการร้องเรียนเกี่ยวกับการริบทรัพย์สินทางแพ่งที่ไม่ได้ปิดผนึกในศาลแขวงสหรัฐฯ สำหรับเขตโคลัมเบีย นักต้มตุ๋นได้ล่อลวงเหยื่อมากกว่า 400 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้อยู่อาศัยในสหรัฐฯ เข้าสู่แอปซื้อขายหลอกลวงก่อนที่จะถอนเงินในบัญชีของพวกเขา นักสืบสวนกล่าวว่าส่วนหนึ่งของแก๊งถูกจัดตั้งขึ้นโดยคนงานที่ถูกลักลอบค้ามนุษย์ไปยังพื้นที่ในประเทศเมียนมาและกัมพูชา ซึ่งสะท้อนถึงคำเตือนจากสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับโรงงานหลอกลวงที่กำลังเฟื่องฟูในภูมิภาคนี้
ขั้นตอนต่อไปคืออะไร?
USDT ยังคงอยู่ในบัญชีที่ควบคุมโดยหน่วยสืบราชการลับจนกว่าผู้พิพากษาจะลงนามอนุมัติการริบทรัพย์สิน Tether ได้ให้คำมั่นว่าจะเผาโทเค็นที่ถูกระงับและสร้างใหม่ในจำนวนที่เทียบเท่าภายใต้การควบคุมของรัฐบาล ซึ่งสะท้อนถึงโปรโตคอลในปี 2022 เหยื่อสามารถขอค่าชดเชยผ่านกระบวนการผ่อนผันของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งในอดีตใช้เวลา 12 ถึง 24 เดือน
รายงานอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตล่าสุดของ FBI รวบรวมความสูญเสียจากการหลอกลงทุน ‘pig butchering’ ในปี 2024 เป็นมูลค่า 5.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขสนับสนุนความสูญเสียสูงถึง 9.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากการหลอกลวงคริปโตทั้งหมด เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการจับกุมที่ได้รับการสนับสนุนจาก Coinbase พิสูจน์ให้เห็นว่าความโปร่งใสบนเชนสามารถรื้อถอนแก๊งข้ามชาติได้ แม้ว่าตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจะเต็มใจที่จะแบ่งปันข้อมูลของตน
ทางการได้ขอให้ผู้เสียหายเพิ่มเติมยื่นคำร้องเรียนผ่านทางพอร์ทัล IC3 โดยอ้างอิงรหัสอ้างอิง BT06182025 พวกเขายังบอกใบ้ถึงการจับกุมที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยรอการระบุตัวผู้ต้องสงสัยที่พยายามถอนเงินผ่านตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในเอเชีย ในขณะเดียวกัน Coinbase กำลังใช้ช่วงเวลานี้เพื่อผลักดันกรณีการกำกับดูแลในกรุงวอชิงตัน โดยให้เหตุผลว่า “กฎเกณฑ์ของรัฐบาลกลางที่ชัดเจน” จะส่งเสริมตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นไปตามกฎระเบียบและการดำเนินการแบบนี้มากขึ้น
โพสต์ Coinbase and Tether backed sting helps Secret Service freeze $225M from crypto scammers ปรากฏครั้งแรกบน CryptoSlate