ทางการในเขตไห่เตียนของกรุงปักกิ่งรายงานว่าได้เปิดโปงปฏิบัติการฟอกเงินบิตคอยน์ที่เกี่ยวข้องกับเงินประมาณ 140 ล้านหยวน (ประมาณ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งถูกกล่าวหาว่าขโมยโดยพนักงานของ Kuaishou ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นชั้นนำของจีน การสอบสวนพบว่าพนักงาน Kuaishou หลายคนสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลภายนอกเพื่อยักยอกเงินทุนของบริษัทสำหรับสิ่งจูงใจในการพัฒนาธุรกิจ ภายใต้นโยบายเงินอุดหนุนของแพลตฟอร์ม สิ่งจูงใจเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบแทนผู้ประกอบการและผู้ให้บริการ อย่างไรก็ตาม พนักงานคนหนึ่งในตำแหน่งผู้มีอำนาจได้บิดเบือนกระบวนการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
วิธีที่การหลอกลวงบิตคอยน์คลี่คลาย ตามรายงาน พนักงานที่สื่อท้องถิ่นระบุชื่อว่าเฟิง มีหน้าที่อนุมัติผู้เข้าร่วมใหม่และกำหนดนโยบายสิ่งจูงใจ ในระหว่างการเปิดตัวโครงการโบนัสใหม่ เฟิงได้สร้างช่องว่างทางนโยบายและรั่วไหลข้อมูลภายในให้กับผู้ร่วมงานภายนอก จากนั้นพันธมิตรเหล่านี้ได้ยื่นคำขอที่เป็นเท็จซึ่งดูเหมือนจะเป็นไปตามข้อกำหนดการมีสิทธิ์ ทำให้พวกเขาสามารถอ้างสิทธิ์ในเงินรางวัลได้อย่างฉ้อฉล
ผู้สมรู้ร่วมคิดได้จัดตั้งบริษัทบังหน้าเพื่อรับเงินที่ถูกขโมยและซ่อนการโจรกรรม จากนั้นพวกเขาโอนเงินผ่านตลาดแลกเปลี่ยน crypto นอกชายฝั่งแปดแห่ง โดยแปลงเป็นบิตคอยน์เป็นชุดๆ กลุ่มนี้ยังใช้บริการ crypto mixing เพื่อปกปิดแหล่งที่มาและปลายทางของสินทรัพย์ ทำให้การติดตามการไหลเวียนทำได้ยากขึ้น หลังจากแปลงบิตคอยน์เป็นเงินหยวนจีนผ่านช่องทางใต้ดิน เงินทุนก็ไปอยู่ในบัญชีที่ควบคุมโดยเฟิงและผู้สมรู้ร่วมคิด
แม้จะมีกระบวนการฟอกเงินจำนวนมากนี้ แต่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็สามารถติดตามและยึด BTC มากกว่า 90 รายการที่เชื่อมโยงกับโครงการได้ในที่สุด ทางการยังดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยตัดสินจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึง 14 ปีในข้อหาประพฤติมิชอบทางการเงินและการยักยอกทรัพย์
กรณีนี้เน้นให้เห็นถึงแนวทางที่แน่วแน่ของจีนต่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล แม้ว่าประเทศจะสั่งห้ามการซื้อขาย crypto ในปี 2017 และประกาศว่าธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดผิดกฎหมายในปี 2021 แต่ทางการยังคงดำเนินการอย่างแข็งขันในการดูแลพื้นที่ดังกล่าว สิ่งที่น่าสังเกตคือ จีนยังคงถือครองบิตคอยน์จำนวนมาก โดยมี BTC มากกว่า 190,000 รายการ ซึ่งถูกยึดระหว่างการสอบสวนกิจกรรม crypto ที่ผิดกฎหมายในอดีต โพสต์การบังคับใช้ crypto ของจีนนำไปสู่การจับกุมการฟอกเงินบิตคอยน์มูลค่า 20 ล้านดอลลาร์