มีรายงานว่าแฮกเกอร์จากเกาหลีเหนือได้ขโมยเงินเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากตลาดซื้อขายคริปโตแบบรวมศูนย์ในช่วงปีที่ผ่านมา นักวิจัยด้านความปลอดภัยบล็อกเชน Tay Monahan ระบุว่าเงินจำนวนมากดังกล่าว หรือประมาณ 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มาจากชุดการแฮกครั้งใหญ่ที่มุ่งเป้าไปยังแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตแบบรวมศูนย์ เช่น Bybit, DMM Bitcoin, WazirX, Phemex และ BingX แม้จะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ เช่น การอายัดทรัพย์สินและค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม เชื่อกันว่ากลุ่มดังกล่าวสามารถฟอกเงินได้สำเร็จมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับรัฐบาลเกาหลีเหนือ เธอกล่าวว่า “ถึงแม้ว่าเราจะมองโลกในแง่ดีว่าพวกเขาเสียเงิน 15% ไปกับการอายัดและค่าธรรมเนียม รวมถึงนายหน้า นั่นก็ยังคงเป็นเงินมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่ส่งไปยังรัฐบาลเผด็จการของประเทศที่มี GDP รวมน้อยกว่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์”
การสอบสวนล่าสุดโดย TRM Labs พบว่าแฮกเกอร์พึ่งพาเครือข่ายธนาคารใต้ดินของจีนในการเคลื่อนย้ายเงินข้ามพรมแดน ช่องทางที่ไม่เป็นทางการเหล่านี้ช่วยให้พวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรระดับโลกและลดความเสี่ยงในการถูกตรวจจับ เพื่อปกปิดร่องรอยของพวกเขา มีรายงานว่าแฮกเกอร์ได้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปผ่านห่วงโซ่การทำธุรกรรมที่ซับซ้อน โดยมักใช้ตลาดซื้อขายแบบกระจายอำนาจ, บริดจ์บล็อกเชน และเครื่องผสมคริปโต ขั้นตอนสุดท้ายโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการขายทรัพย์สินผ่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาด (OTC) ทำให้รัฐบาลสามารถดึงเงินสกุล fiat ออกมาโดยมีการตรวจสอบน้อยที่สุด
อาชญากรรมคริปโตที่เพิ่มขึ้น นักสืบด้านบล็อกเชน ZachXBT ได้อธิบายถึงการโจรกรรมที่ประสานงานกันอย่างรวดเร็วนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ “วงจรอาชญากรรม” ที่กว้างขึ้นในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล ตามที่เขากล่าวว่า “แม้ว่าจะเป็นความจริงที่อุตสาหกรรมนี้เคยสุกงอมสำหรับการละเมิด แต่ก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ที่นักการเมืองเปิดตัวเหรียญมีมและคดีในศาลจำนวนมากถูกยกฟ้อง ซึ่งเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมดังกล่าวต่อไป”
ในขณะที่เครือข่ายบล็อกเชนมีความโปร่งใส ZachXBT ตั้งข้อสังเกตว่าการขาดการบังคับใช้ที่สอดคล้องกันทำให้แฮกเกอร์สามารถเจริญรุ่งเรืองได้ เขาเตือนว่าเครือข่ายการฟอกเงินและนายหน้า OTC มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำความสะอาดเงินที่ถูกขโมย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการแฮกตลาดซื้อขายล่าสุด โดยอ้างถึงการเติบโตของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายบนบล็อกเชน Tron เขาประเมินว่าตลาด “Black U” อาจมีมูลค่าสูงถึง 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
ZachXBT ยังวิพากษ์วิจารณ์การขาดการบังคับใช้กฎระเบียบ โดยชี้ให้เห็นว่าอินฟลูเอนเซอร์จำนวนมากที่โปรโมตโครงการฉ้อโกงแทบจะไม่ต้องเผชิญกับผลกระทบใดๆ ตามที่เขากล่าวว่าสิ่งนี้ยิ่งส่งเสริมวัฒนธรรมการไม่ต้องรับผิดชอบในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลมุ่งเน้นพลังงานไปที่นักพัฒนาแบบกระจายอำนาจและโครงการโอเพนซอร์สมากกว่าผู้ที่ละเมิดกฎหมาย เขากล่าวว่า: “หน่วยงานของรัฐอาจทำเงินได้ 50-100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการออกค่าปรับให้กับอินฟลูเอนเซอร์/โครงการทั้งหมดที่ไม่เคยเปิดเผยโฆษณาที่ได้รับการชำระเงินในช่วงหลายปีที่ผ่านมา (เป็นสิ่งผิดกฎหมายในเขตอำนาจศาลหลายแห่ง แต่ไม่เคยถูกดำเนินคดี)”