อังกฤษคว่ำบาตรเครือข่ายคริปโตของรัสเซีย สกัดเงินทุนกองทัพ

รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรใหม่ต่อหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับการใช้สกุลเงินดิจิทัลของรัสเซียเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของชาติตะวันตก ในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ทางการสหราชอาณาจักรกล่าวว่า รัสเซียหันไปใช้สถาบันการเงินของคีร์กีซสถานและช่องทางคริปโตที่ไม่โปร่งใส เพื่อเคลื่อนย้ายเงินทุนผ่านเครือข่ายนอกชายฝั่ง สหราชอาณาจักรระบุว่า Capital Bank ของคีร์กีซสถานและผู้อำนวยการ Kantemir Chalbayev เป็นผู้เล่นหลักในแผนการที่ใช้ในการซื้อสินค้าทางทหารในนามของมอสโก

ในขณะเดียวกัน มาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้ยังครอบคลุมถึง Grinex ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่ก่อตั้งโดยรัสเซีย และถูกมองว่าเป็นผู้สืบทอดของแพลตฟอร์ม Garantex ที่ถูกขึ้นบัญชีดำ ทางการระบุว่า Grinex ได้รับการทำการตลาดอย่างเปิดเผยว่าเป็นตัวแทนของ Garantex หลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปคว่ำบาตรแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเดิมเนื่องจากละเลยกฎเกณฑ์ด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย นอกเหนือจาก Grinex แล้ว สหราชอาณาจักรยังมุ่งเป้าไปที่ Meer Exchange และบริษัทหลายแห่งที่เชื่อมโยงกับโทเค็น A7A5 ที่ได้รับการสนับสนุนจากรูเบิล ซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางของความพยายามของมอสโกในการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดอย่างรวดเร็ว

รัฐบาลสหราชอาณาจักรบรรยายมาตรการล่าสุดนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญที่กว้างขึ้นเพื่อจำกัดทางเลือกทางการเงินของรัสเซียตั้งแต่เริ่มการรุกรานยูเครน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคว่ำบาตรของสหราชอาณาจักร Stephen Doughty กล่าวว่า “หากเครมลินคิดว่าพวกเขาสามารถซ่อนความพยายามอย่างสิ้นหวังที่จะบรรเทาผลกระทบจากการคว่ำบาตรของเราโดยการฟอกธุรกรรมผ่านเครือข่ายคริปโตที่น่าสงสัย พวกเขากำลังเข้าใจผิดอย่างมาก มาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้ยังคงกดดันปูตินในช่วงเวลาที่สำคัญและปราบปรามเครือข่ายที่ผิดกฎหมายที่ใช้ในการส่งเงินเข้าสู่กองทุนสงครามของเขา”

ในขณะเดียวกัน การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นตามมาตรการล่าสุดที่คล้ายคลึงกันโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ต่อหน่วยงานรัสเซีย โทเค็น A7A5 ที่มีมูลค่าคงที่ ซึ่งออกโดยบริษัท Old Vector ของคีร์กีซสถาน และได้รับการสนับสนุนโดยเงินฝากที่ Promsvyazbank ผู้ให้กู้ของรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร ได้ดำเนินการธุรกรรมมากกว่า 9.3 พันล้านดอลลาร์ในเวลาไม่ถึงสี่เดือน รายงานล่าสุดของ Chainalysis เปิดเผยว่าโทเค็นหมุนเวียนอยู่ภายในระบบนิเวศที่จำกัดของบริการทางการเงินที่เชื่อมโยงกับรัสเซีย และการซื้อขายส่วนใหญ่เกิดขึ้นในวันธรรมดา ตามข้อมูลของบริษัท Grinex เป็นสถานที่ซื้อขายหลักของสินทรัพย์ และส่วนใหญ่ใช้โดยธุรกิจต่างๆ เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนภายใน ในขณะเดียวกัน สภาพคล่องในช่วงต้นของโทเค็นสามารถสืบย้อนกลับไปได้โดยตรงถึง Garantex ซึ่งสร้างการเชื่อมต่อบนเครือข่ายที่ชัดเจนระหว่างแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนทั้งสอง