Dragonfly ส่อเค้ารับผิดชอบคดี Tornado Cash

บริษัทร่วมลงทุน Dragonfly กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังพิจารณาข้อหาที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในปี 2020 ใน PepperSec ซึ่งเป็นผู้พัฒนา Tornado Cash ซึ่งถือเป็นกรณีที่หายากที่อัยการรัฐบาลกลางอาจมุ่งเป้าไปที่นักลงทุนร่วมทุนสำหรับการสนับสนุนโครงการคริปโต

ในแถลงการณ์อย่างละเอียด Haseeb Qureshi หุ้นส่วนผู้จัดการของ Dragonfly เรียกแนวโน้มข้อหาดังกล่าวว่า “อุกอาจ” และไม่มีมูลทางกฎหมาย เขากล่าวว่าบริษัทได้ลงทุนใน PepperSec ในเดือนสิงหาคม 2020 หลังจากได้รับการประเมินทางกฎหมายที่เป็นอิสระซึ่งยืนยันว่า Tornado Cash ตามที่ออกแบบไว้ เป็นไปตามแนวทางของรัฐบาลกลางที่ออกโดย Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ในปี 2019

Qureshi กล่าวเพิ่มเติมว่า Dragonfly เชื่อมั่นอย่างยิ่งในการสนับสนุนเทคโนโลยีที่รักษาความเป็นส่วนตัวแบบโอเพนซอร์ส และยังคงสนับสนุนการลงทุนนั้นต่อไป การพัฒนาดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่การดำเนินคดีเผชิญกับความพ่ายแพ้ในการพิจารณาคดีของ Roman Storm ผู้พัฒนา หลังจากที่ FBI ล้มเหลวในการเชื่อมโยงเงินที่ถูกขโมยไปจากพยานคนสำคัญกับ Tornado Cash

Tornado Cash เปิดตัวในปี 2019 เป็นโปรโตคอลแบบกระจายศูนย์ที่ผสมผสานธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลเพื่อบดบังรายละเอียดของผู้ส่งและผู้รับ เครื่องมือนี้ซึ่งได้รับการยกย่องจากผู้สนับสนุนความเป็นส่วนตัว ถูกกล่าวหาโดยหน่วยงานของสหรัฐฯ ว่าอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินสำหรับกลุ่มแฮ็ก รวมถึง Lazarus Group ของเกาหลีเหนือ

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังได้คว่ำบาตร Tornado Cash ในปี 2022 แต่การท้าทายในศาลในภายหลังบังคับให้รัฐบาลต้องลดทอนบางแง่มุมของการคว่ำบาตร ซึ่ง Dragonfly อ้างว่าเป็นหลักฐานแสดงถึงสถานะทางกฎหมายของโปรโตคอล

Qureshi กล่าวว่า Dragonfly ไม่ได้ดำเนินการ Tornado Cash หรือมีติดต่อกับผู้ใช้ที่ผิดกฎหมาย โดยเน้นว่าได้ให้คำแนะนำแก่ PepperSec ในระดับเดียวกับที่ให้แก่บริษัทในพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด นอกจากนี้ เขายังเปิดเผยว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามหมายศาลของกระทรวงยุติธรรมที่ออกในปี 2023 อย่างครบถ้วน และได้รับแจ้งว่าไม่ได้เป็นเป้าหมายโดยตรงของการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่

ตามที่ Qureshi กล่าว การกล่าวถึง Dragonfly ของรัฐบาลระหว่างการดำเนินคดีในศาลเมื่อเร็วๆ นี้ เป็นความพยายามที่จะลดทอนการป้องกันของ Tornado Cash ซึ่งอาจเป็นไปได้โดยการทำให้คำให้การจาก Tom Schmidt ผู้ร่วมก่อตั้ง Dragonfly มีความซับซ้อน เขากล่าวว่าการดำเนินคดีกับนักลงทุนจากการกระทำของบริษัทในพอร์ตโฟลิโอหลังจากข้อเท็จจริงหลายปี จะส่งผลเสียต่อการให้เงินทุนร่วมทุนสำหรับเทคโนโลยีความเป็นส่วนตัวและนวัตกรรมบล็อกเชน

แถลงการณ์ของ Dragonfly เกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามในการบังคับใช้ที่เพิ่มขึ้นต่อเครื่องมือความเป็นส่วนตัวของคริปโต ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลมองว่าเป็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นสำหรับการเงินที่ผิดกฎหมาย บริษัทกล่าวว่ายังคงมั่นใจว่า DOJ จะไม่ดำเนินคดี แต่ให้คำมั่นว่าจะ “ปกป้องตัวเองอย่างแข็งขัน” หากจำเป็น